СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

25.04.2018 18:55 Виктор Коваль

Налоговая служба из Сум обнаружила конвертационный центр больших объемов

Работники Сумской налоговой совместно с экспертами по финансовым делам накрыли конвертационный центр, оборот которого составлял 300 млн грн. Об этом сообщают региональные СМИ.

Во время уголовного разбирательства по статье 212, части третьей, работники обнаружили большой межрегиональный конвертационный центр. На протяжении последних лет он работал в нескольких областях. Он незаконно переводил безналичные деньги в реальную валюту.

После проведенных 12 обысков по офисам было изъято 2.4 млн грн, печати компаний, первичные бумаги, чековые книжки, техника, карточки и сотовые телефоны. На счетах было заморожено 1.3 млн грн.

Сейчас привлекаются все участники незаконного бизнеса. Также подсчитываются убытки государству, сообщают в налоговой службе области.

 

Поделиться в соц сетях
‡агрузка...
Оставьте Свой отзыв